Схема заработка строилась на создании 81 фальшивого сайта, имитировавшего брокерские терминалы. Мошенники убеждали жертв, преимущественно жителей Польши, вкладывать деньги в криптовалюту или золото, демонстрируя виртуальную прибыль. К каждому клиенту приставляли «персонального менеджера» из call-центров на территории Украины, который вынуждал людей переводить всё новые суммы под предлогом комиссий или налогов.

Для легализации средств преступники открыли собственные обменные пункты в пяти городах, включая Варшаву и Вроцлав. Курьеры доставляли наличные в «канторы», где кассиры оформляли фиктивные сделки по продаже золота, чтобы скрыть происхождение денег. Затем средства конвертировались в криптовалюту через площадки, не требующие верификации, что окончательно заметало следы. Полиция вышла на след группировки случайно, обнаружив конспиративную систему передачи денег через фотографии банкнот в мессенджерах.

Суд уже арестовал семерых фигурантов, включая 34-летнего организатора схемы. Им грозит до 15 лет заключения по статье о легализации преступных доходов. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский назвал эту операцию важным этапом борьбы с организованной киберпреступностью, отметив, что масштаб изъятых активов стал одним из крупнейших в истории страны.